涉案资金1100余万元 南昌铁路警方破获了一同特大电信网络诈骗案
央视网音讯 近来，南昌铁路警方破获了一起稠浊婚恋结交和虚拟出资的“杀猪盘”式特大电信网络欺诈案。该案涉案资金1100余万元，成功打掉3个集“洗钱、技能支撑、欺诈引流”为一体的电信欺诈团伙，切断一条境外欺诈集团安排境内人员施行电信欺诈的违法链条，捕获涉案嫌疑人11名，协助受害人追回涉诈资金8万余元。
2024年1月初，周女士在网络上结识了一名自称叫李某冲的网友，该人称自己在广东佛山做外贸生意，精心设计的话术和假造事业有成的人设让周女士逐步卸下防范。随后，李某冲诱导周女士下载一款名为“mostalk”加密谈天软件。并在谈天中展现近期发现国外挣钱门路，并许诺知道“内幕音讯”，可利用缝隙一起挣钱。2014年1月17日，周女士在李某冲引荐的“okex交易所”渠道上开端测验小金额出资充值“虚拟钱银”。
两次成功的提现，让周女士觉得李某冲十分靠谱。不久后，周女士被奉告新用户有充值活动，大约需求15000元人民币。在得知周女士钱不行时，李某冲自动协助其补齐剩下部分。一起，周女士账号中的“虚拟钱银”的增多也让她越发信赖李某冲。但是，合理她预备提现这笔钱时，却被渠道客服奉告信誉度不行，需充钱提高信誉积分，大额提现还需交税，不然账号将会冻住。周女士陷入了“冻住、充值、解封”的循环傍边。当周女士再次向李某冲寻求资金协助时，对方则以公司产生财政胶葛，资金冻住为由予以回绝，一起供给了需收取手续费的虚伪小额借款渠道。
为了将渠道上累计的“虚拟财富”敏捷提现，周女士只要再凑钱交借款渠道转账手续费。在发现对方不是公司账户时，忽然觉悟上圈套。截止至3月5日，周女士先后转账34笔，合计76.99万元。
2024年6月25日，南昌铁路警方接到周女士报案，了解案子经往后，敏捷抽调精干警力建立专案组，对该案展开多维分析，经过多重技能手段从抛弃欺诈网站上，提取到一枚要害的网站代码特征指纹，并以此为突破口，终究找到触及该案且仍在运转的1个欺诈网站地址，并确定藏匿于韩国的欺诈网站服务器。一起，在对网站数据库进行整理查询时，发现触及案子37起，被欺诈人员多达167名，涉案资金高达1100万余元。其间，受害人周女士的注册信息也赫然在目。
得此头绪，专案组瞄准涉诈资金向展开顺线侦办，于2024年7月先后奔赴河北、广东等地捕获王某静等5名涉嫌粉饰隐秘违法所得的违法嫌疑人。经过对欺诈网站进行技能攻坚，8月29日，将赵某涛等3名为境外欺诈团伙建立网站，供给技能支撑和服务器运营的违法嫌疑人捕获。一起，发现欺诈窝点所运用的涉案账单、发票等图片，于12月2日，分别在江西乐平、浙江杭州、浙江绍兴三地，将从境外回流人员彭某林等3名欺诈嫌疑人捕获。
经查，违法嫌疑人彭某林在某谈天软件上自动勾通柬埔寨电信网络欺诈团伙，并在其指引下安排其朋友一起前往柬埔寨西哈努克港的金贝欺诈园区从事电信网络欺诈引流等作业。一向与周女士谈天的“李某冲”并不存在，所谓的“okex交易所”渠道、小额借款公司均是电信欺诈人员精心策划的一场圈套。
现在，涉案的王某静、赵某涛、彭某林等11名违法嫌疑人均被采纳刑事强制措施，案子正在进一步作业中。（总台记者 谢元森 曹子啸 央视网记者 胡梦洁）
来历：央视网
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